Исполнение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ

Деятельность Банка в отношении мер по борьбе с отмыванием доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения направлена на обеспечение гарантий прав и законных интересов Клиентов и государства, а также на невовлеченность самого Банка в противоправные действия.

Руководствуясь принципом «Знай своего Клиента» Банк осуществляет углубленный анализ и проверку деятельности Клиентов, изучает их Представителей, Бенефициарных владельцев, Выгодоприобретателей, проводит мониторинг движения денежных потоков по банковским счетам (вкладам) Клиентов в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Обращаем ваше внимание на необходимость дорожить своей деловой репутацией и не принимать участия в финансовых схемах сомнительного характера, которые могут быть направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения и другие противозаконные цели. Не передавайте реквизиты своих счетов третьим лицам, не осуществляйте платежей, не связанных с вашей деятельностью.

    Как работать по расчетному счету в банке?