Исполнение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ

Рекомендации по исполнению запроса физическому лицу


Если вы физическое лицо и получили запрос от Банка:


Вы получили СМС с запросом:
Может ли Банк одновременно с направлением запроса ограничить проведение или отказать в проведении операций по счетам?
Какие основные документы необходимо предоставить в Банк?
Я являюсь индивидуальным предпринимателем и направлял на собственные счета доходы от предпринимательской деятельности. Какие от меня необходимы дополнительные документы?
Я являюсь самозанятым:
Я осуществлял расчеты по договорам займов:
Я получил выплаты по договорам подряда, при этом я не являюсь самозанятым.
Я получил оплату по договорам купли-продажи.
Каким образом можно предоставить документы в Банк:
Я не желаю предоставлять в Банк подтверждающие документы:

Как работать по расчетному счету в банке?


    НАЛИЧНЫЕ
    РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
    НАЛОГИ И ОТЧЕТНОСТЬ
    КОНТРАГЕНТЫ
    ОПЕРАЦИИ
    ЗАПРОС
    ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
    ДОКУМЕНТЫ

  • Деятельность Банка в отношении мер по борьбе с отмыванием доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения направлена на обеспечение гарантий прав и законных интересов Клиентов и государства, а также на невовлеченность самого Банка в противоправные действия.

  • Руководствуясь принципом «Знай своего Клиента» Банк осуществляет углубленный анализ и проверку деятельности Клиентов, изучает их Представителей, Бенефициарных владельцев, Выгодоприобретателей, проводит мониторинг движения денежных потоков по банковским счетам (вкладам) Клиентов в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

  • Обращаем ваше внимание на необходимость дорожить своей деловой репутацией и не принимать участия в финансовых схемах сомнительного характера, которые могут быть направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения и другие противозаконные цели. Не передавайте реквизиты своих счетов третьим лицам, не осуществляйте платежей, не связанных с вашей деятельностью.


Анкета Банка "Возрождение" (ПАО)

Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire