Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)

26 апреля 2013 года

Сегодня состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО).

Ряд вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета Директоров, предварительно был рассмотрен на заседаниях Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Совет Директоров принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров 28 июня 2013 года и определил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 13 мая 2013 года, на начало операционного дня.

Утвержденная Советом Директоров повестка дня годового Общего собрания акционеров включает вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года, об утверждении изменений, вносимых во внутренние документы, об избрании Совета Директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Банка.

Также в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров Советом Директоров был принят ряд решений, в том числе по вопросам об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам к собранию, об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров. Советом Директоров был предварительно утвержден Годовой отчет, выработаны рекомендации по распределению прибыли, а также рекомендации в отношении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета Директоров по итогам работы за год.

Учитывая положительные финансовые результаты по итогам 2012 года, Совет Директоров рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2012 года в размере:

  • по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 5% от номинальной стоимости;
  • по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 20% от номинальной стоимости.

Совет Директоров утвердил список кандидатур для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию, предложенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, а также предложил для избрания Аудитором Банка кандидатуру аудиторской организации ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», рекомендованную Комитетом по аудиту.

Советом Директоров были рассмотрены результаты проведения самооценки деятельности Совета Директоров Банка, а также иные вопросы в рамках его компетенции в соответствии с утвержденным планом работы.

Комитет по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) рассмотрел результаты аудиторской проверки Годового отчета и консолидированной финансовой отчетности банка за 2012 год
Опубликованы данные отчетности по РСБУ за 1 квартал 2013 года

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка

Отдел по связям с инвесторами

Телефон: +7 495 620-90-71
Факс:
+7 495 620-19-53
e-mail:
investor@voz.ru

Управление обеспечения корпоративной деятельности

Телефон: +7 495 620-18-61; +7 495 641-32-87
Факс+7 495 620-18-61
e-mail:
corpupr@voz.ru