Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)

29 апреля 2011 года

Совет Директоров принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров 24 июня 2011 г. в 10:00 по месту нахождения Банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 05 мая 2011 г., 19.00 по московскому времени.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров включает вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2010 год, о рассмотрении отчета Совета Директоров, об избрании Совета Директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Банка.

Также в рамках подготовки к проведению общего собрания акционеров Советом Директоров был принят ряд решений, в том числе по вопросам о предварительном одобрении Годового отчета, о проекте распределения прибыли, о рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям по выплате вознаграждения членам Совета Директоров, об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам к собранию, об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

Учитывая положительные финансовые результаты по итогам 2010 года, Совет Директоров рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2010 года в размере:

  • по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 5% от номинальной стоимости;
  • по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 20% от номинальной стоимости.

В связи с внесением изменений в ряд законодательных и нормативных актов, а также на основании решений, принятых Советом Директоров, Общему собранию акционеров предложено утвердить изменения и дополнения в Устав и внутренние документы Банка.

Совет Директоров утвердил одобренные Комитетом по кадрам и вознаграждениям кандидатуры для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию, а также в соответствии с рекомендациями, состоявшегося накануне Комитета по аудиту, Советом Директоров предложена кандидатура аудиторской организации — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Совет Директоров утвердил Изменения № 15, вносимые в Устав Банка, связанные с переводом Звенигородского филиала в статус внутреннего структурного подразделения — дополнительный офис Одинцовского филиала, а также ряд внутренних документов по управлению банковскими рисками и организации внутреннего контроля.

Чистая прибыль банка «Возрождение» за 1 квартал 2011 выросла на 44% до 286,5 миллионов рублей
Банк «Возрождение» 19 мая отчитается за 1-й квартал 2011 г.

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка

Отдел по связям с инвесторами

Телефон: +7 495 620-90-71
Факс:
+7 495 620-19-53
e-mail:
investor@voz.ru

Управление обеспечения корпоративной деятельности

Телефон: +7 495 620-18-61; +7 495 641-32-87
Факс+7 495 620-18-61
e-mail:
corpupr@voz.ru