Сообщение о существенном факте

20 ноября 2014 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 20 ноября 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 21 ноября 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. О рассмотрении результатов деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) за 9 месяцев 2014 года по МСФО.
  2. О рассмотрении Отчета «Анализ кредитного риска в Банке „Возрождение“ (ОАО) по состоянию на 01 октября 2014 года».
  3. О рассмотрении Отчета «Анализ операционного риска в Банке „Возрождение“ (ОАО) по состоянию на 01 октября 2014 года».
  4. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ОАО) за III квартал 2014 года.
  5. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) на рынке ценных бумаг за III квартал 2014 года.
  6. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ОАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в III квартале 2014 года.
  7. О рассмотрении Отчета за III квартал 2014 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  8. Об утверждении основных положений стратегии развития Банка «Возрождение» (ОАО)
    на период 2015-2019 гг.
  9. О ходе выполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ОАО).
  10. О рассмотрении Отчета о выполнении решений Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) в III квартале 2014 года.
  11. Об информировании Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) о наиболее эффективной практике, касающейся вопросов компетенции Совета Директоров.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)



(подпись)
А. В. Долгополов

3.2. «20» ноября 2014 г.

М. П.


Сообщение о существенном факте
Сообщение о получении выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка