Сообщение о существенном факте

23 октября 2014 года

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

23 октября 2014 года, время открытия собрания в 11 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания в 11 часов 30 минут по московскому времени;

место проведения: Российская Федерация, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, конференц-зал Банка «Возрождение» (ОАО).

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 19 941 548 голосами, что составляет 83,9690% от всех голосующих акций Банка «Возрождение» (ОАО).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
  2. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
  3. Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества
    Банк «Возрождение».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 19 940 666, «Против» — 76, «Воздержался» — 792.

Вопрос 2. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги кумулятивного голосования (количество голосов «за» указанного кандидата):

1. Гончарова Людмила Антоновна

19 793 253

2. Долгополов Александр Витальевич

19 796 454

3. Зацепин Николай Степанович

19 530 995

4. Куимов Игорь Евгеньевич

19 934 031

5. Лапушкин Олег Иванович

19 933 418

6. Малинин Владимир Георгиевич

19 933 309

7. Малинин Сергей Николаевич

19 530 101

8. Маргания Отар Леонтьевич

19 529 862

9. Михалков Никита Сергеевич

19 536 662

10. Орлов Дмитрий Львович

19 825 296

11. Полетаев Юрий Владимирович

19 933 329

12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

19 933 395

Против всех кандидатов

912

Воздержался по всем кандидатам

9 360

Вопрос 3. Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества
Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 19 659 023, «Против» — 281 315, «Воздержался» — 780.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», избранных на годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2014 года.

По второму вопросу повестки дня:

2. Избрать Совет Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур:

  1. Гончарова Людмила Антоновна
  2. Долгополов Александр Витальевич
  3. Зацепин Николай Степанович
  4. Куимов Игорь Евгеньевич
  5. Лапушкин Олег Иванович
  6. Малинин Владимир Георгиевич
  7. Малинин Сергей Николаевич
  8. Маргания Отар Леонтьевич
  9. Михалков Никита Сергеевич
  10. Орлов Дмитрий Львович
  11. Полетаев Юрий Владимирович
  12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Привести наименование организационно-правовой формы Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» (Банк «Возрождение» (ОАО)) в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и изменить наименование на:

Полное фирменное наименование Банка:

на русском языке: Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»;

на английском языке: Vozrozhdenie Bank.

Сокращенное фирменное наименование Банка:

на русском языке: Банк «Возрождение» (ОАО);

на английском языке: V.Bank.

3.2. Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

3.3. Право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» предоставить Председателю Совета Директоров Банка.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

23 октября 2014 г. Протокол № 2.

Итоги голосования по вопросам повестки дня, а также решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», были оглашены на внеочередном Общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)



(подпись)
А. В. Долгополов

3.2. «23» октября 2014 г.

М. П.


Сообщение о существенных фактах
Сообщение о существенных фактах

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка