Сообщение о существенных фактах

23 октября 2014 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 23 октября 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 23 октября 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. Об избрании Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО).
  2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО).
  3. Об избрании секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО).
  4. Об избрании Председателя и членов Комитета по аудиту Совета Директоров
    Банка «Возрождение» (ОАО).
  5. Об избрании Председателя и членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО).
  6. Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка на период с 23 октября 2014 г.
    по 26 июня 2015 г.

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ОАО)»:

1. Избрать Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) Орлова Дмитрия Львовича.

по вопросу № 2 «Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ОАО)»:

2. Избрать Заместителем Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) Маргания Отара Леонтьевича.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2014 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2014 г. Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)



(подпись)
А. В. Долгополов

3.2. «23» октября 2014 г.

М. П.


Сообщение о существенном факте
Сообщение о получении выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка