Сообщение о существенных фактах

26 сентября 2014 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 26 сентября 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 26 сентября 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. Об определении и утверждении размера оплаты услуг Аудитора Банка «Возрождение» (ОАО) — аудиторской фирмы ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
  2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
  3. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
  4. Об утверждении начальника Службы внутреннего аудита Открытого акционерного общества
    Банк «Возрождение».
  5. О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) на внеочередном Общем собрании акционеров.
  6. О предварительном рассмотрении проекта новой редакции Устава Банка.
  7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам
    при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка
    «Возрождение» (ОАО).
  8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ОАО).

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 2 «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»:

2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

по вопросу № 3 «Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»:

3.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества
Банк «Возрождение».

3.2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего контроля и аудита Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», утвержденное Советом Директоров
Банка «Возрождение» (ОАО) (Протокол № 3 от 25 сентября 2009 года).

3.3. Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» на период работы до 31 декабря 2014 года руководствоваться Планом проверок Службой внутреннего контроля и аудита структурных подразделений Банка на 2014 год, утвержденным Советом Директоров (Протокол № 8 от 20 декабря 2013 года), и Планом проверок Службой внутреннего контроля и аудита структурных подразделений Банка на II полугодие 2014 года, утвержденным Советом Директоров (Протокол № 13 от 20 июня 2014 года).

по вопросу № 5 «О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка „Возрождение“ (ОАО) и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Банка „Возрождение“ (ОАО) на внеочередном Общем собрании акционеров»:

5. Включить в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Банка в количестве
12 человек следующих кандидатов: Орлов Д.Л., Долгополов А.В., Гончарова Л.А., Зацепин Н.С.,
Куимов И.Е., Лапушкин О.И., Малинин В.Г., Малинин С.Н., Маргания О.Л., Михалков Н.С.,
Полетаев Ю.В., Эскиндаров М.А.

по вопросу № 6 «О предварительном рассмотрении проекта новой редакции Устава Банка»:

6. Одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) проект новой редакции Устава Банка.

по вопросу № 7 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ОАО)»:

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) 23 октября 2014 года«:

  1. Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Банка, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
  2. Проект новой редакции Устава Банка.
  3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка по каждому вопросу повестки дня.
  4. Предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

по вопросу № 8 «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка „Возрождение“ (ОАО)»:

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» 23 октября
2014 года.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2014 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2014 г. Протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)



(подпись)
А. А. Болвинов

3.2. «26» сентября 2014 г.

М. П.


Сообщение о существенных фактах
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка