Сообщение о существенных фактах

25 июля 2014 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 25 июля 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 25 июля 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, а также об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5. Об определении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.

6. Об утверждении состава Организационного комитета по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

7. О внесении уточнений в решение Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)
(Протокол заседания № 12 от 23 мая 2014 г.).

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, а также об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров и определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

1.2. Утвердить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров —
23 октября 2014 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, конференц-зал Банка «Возрождение» (ОАО),
11:00 часов по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени —
Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров — 10:00 часов по московскому времени по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

1.3. Утвердить Президиум внеочередного Общего собрания акционеров в количестве 4 человек, в следующем составе: Орлов Д.Л., Долгополов А.В., Гончарова Л.А., Малинин С.Н.

1.4. Функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров выполняет Председатель Совета Директоров Орлов Д.Л. В случае его временного отсутствия или невозможности ведения собрания функции Председателя в части ведения Общего собрания акционеров выполняет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров Банка.

1.5. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета Директоров — Малинин С.Н., или любое иное лицо по решению Председателя Общего собрания акционеров.

по вопросу № 2 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров»:

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (составленного на основании данных реестра акционеров Банка), — на конец операционного дня 05 августа 2014 года.

по вопросу № 3 «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров»:

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ОАО):

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

2. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

3. Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества
Банк «Возрождение».

по вопросу № 4 «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров»:

4.1. Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка не позднее 13 августа 2014 года.

4.2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка в газете «Известия» не позднее 13 августа 2014 года.

по вопросу № 5 «Об определении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться»:

5. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ОАО) с 02 октября 2014 года по 22 октября 2014 года, с 10:00 до 14:00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2014 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2014 г. Протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ОАО)

(подпись)

А.В. Долгополов

3.2. Дата 25 июля 2014 г.

М.П.


Сообщение о получении выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг
Сообщение о существенном факте

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка