Сообщение о существенном факте

27 июня 2014 года

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.

27 июня 2014 года, время открытия собрания в 10 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания в 11 часов 05 минут по московскому времени, место проведения: Российская Федерация, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, конференц-зал Банка «Возрождение» (ОАО).

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 20 748 527 голосами, что составляет 87,3670% от всех голосующих акций Банка «Возрождение» (ОАО).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
  2. О распределении прибыли по результатам 2013 года.
  3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года, об определении размеров дивидендов, порядка, формы выплаты, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  4. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Открытого акционерного общества
    Банк «Возрождение» по итогам 2013 года.
  5. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества
    Банк «Возрождение».
  6. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
  7. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
  8. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
  9. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
  10. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
  11. Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
  12. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
  13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
    Банк «Возрождение».
  14. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

Итоги голосования: «За» — 20 744 784, «Против» — 0, «Воздержался» — 860.

Вопрос 2. О распределении прибыли по результатам 2013 года.

Итоги голосования: «За» — 20 742 209, «Против» — 2 492, «Воздержался» — 1 184.

Вопрос 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года, об определении размеров дивидендов, порядка, формы выплаты, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования: «За» — 20 743 969, «Против» — 536, «Воздержался» — 1 632.

Вопрос 4. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2013 года.

Итоги голосования: «За» — 20 441 981, «Против» — 581, «Воздержался» — 303 575.

Вопрос 5. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества
Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 113 140, «Против» — 327 842, «Воздержался» — 305 155.

Вопрос 6. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 414 919, «Против» — 328 242, «Воздержался» — 2 976.

Вопрос 7. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 412 191, «Против» — 327 942, «Воздержался» — 5 176.

Вопрос 8. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 412 187, «Против» — 327 942, «Воздержался» — 5 180.

Вопрос 9. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 111 112, «Против» — 327 942, «Воздержался» — 306 255.

Вопрос 10. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 410 390, «Против» — 328 142, «Воздержался» — 6 776.

Вопрос 11. Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования: «За» — 20 248 473, «Против» — 185 244, «Воздержался» — 300 831.

Вопрос 12. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги кумулятивного голосования (количество голосов «за» указанного кандидата):

1. Гончарова Людмила Антоновна

20 734 998

2. Долгополов Александр Витальевич

20 734 850

3. Зацепин Николай Степанович

20 468 518

4. Лапушкин Олег Иванович

20 768 173

5. Малинин Владимир Георгиевич

22 202 460

6. Малинин Сергей Николаевич

21 911 088

7. Маргания Отар Леонтьевич

24 058 620

8. Михалков Никита Сергеевич

20 764 167

9. Орлов Дмитрий Львович

22 323 735

10. Пансков Владимир Георгиевич

8 387 261

11. Полетаев Юрий Владимирович

22 329 722

12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

22 227 734

Против всех кандидатов —

0

Воздержался по всем кандидатам —

8 400

Вопрос 13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение

Страшок Дмитрий Аксентьевич

Итоги голосования: «За» — 7 674 009, «Против» — 0, «Воздержался» — 304 320

Лапинская Тамара Николаевна

Итоги голосования: «За» — 7 672 834, «Против» — 0, «Воздержался» — 305 836

Маркина Светлана Алексеевна

Итоги голосования: «За» — 7 676 432, «Против» — 1, «Воздержался» — 304 236

Обрывалин Дмитрий Владимирович

Итоги голосования: «За» — 7 673 993, «Против» — 0, «Воздержался» — 304 276.

Вопрос 14. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 732 878, «Против» — 1 693, «Воздержался» — 1 448.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»
за 2013 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить следующее распределение прибыли Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2013 год (руб.):

1.

Чистая прибыль к распределению:

1 388 748 797,40

2.

На выплату дивидендов — всего, в т.ч.

14 463 357,00


по обыкновенным акциям

11 874 347,00


по привилегированным акциям

2 589 010,00

3.

На выплату вознаграждения членам Совета Директоров Банка

9 600 000,00

4.

На счет нераспределенной прибыли

1 364 685 440,40

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию:

по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям — 11 874 347,00 руб.;

по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда — 2 589 010,00 руб.

3.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов —
8 июля 2014 года (конец операционного дня).

3.3. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22 июля 2014 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 12 августа 2014 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», членам Совета Директоров за участие в работе Совета Директоров по итогам 2013 года:

исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления) вознаграждение не выплачивать;

Председателю Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;

независимым директорам — руководителям Комитетов Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей каждому;

остальным членам Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 600 000 (Шестисот тысяч) рублей каждому.

4.2. Выплату вознаграждения осуществить в срок до 18 июля 2014 года.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить Изменения № 3, вносимые в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

5.2. Право подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 3, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», предоставить Председателю Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

По шестому вопросу повестки дня:

6. Утвердить Изменения № 2, вносимые в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Утвердить Изменения № 2, вносимые в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Утвердить Изменения № 2, вносимые в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

По девятому вопросу повестки дня:

9. Утвердить Изменения № 2, вносимые в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

По десятому вопросу повестки дня:

10. Утвердить Изменения № 2, вносимые в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок (кредиты, залоги, поручительства, депозиты, предоставление банковских гарантий, приобретение прав требования, лизинг, факторинговые операции, предоставление и размещение межбанковских кредитов, конверсионные сделки и прочие операции в рамках лицензий на осуществление банковских операций), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, связанные с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связанные с приобретением и отчуждением ценных бумаг, в том числе эмиссионных (за исключением сделок, являющихся размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций, а также размещением эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.4. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок (в том числе каждой из сделок в рамках генеральных соглашений об общих условиях осуществления сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц должна составлять не более 12 000 000 000 (двенадцати миллиардов) рублей.

11.5. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок, несущих кредитный риск (в том числе каждой из сделок в рамках генеральных соглашений об общих условиях осуществления сделок) с лицами, признаваемыми заинтересованными лицами, должна составлять не более 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей, при этом предельная сумма нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц не должна превышать 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.

11.6. Установить, что существенные условия сделок с заинтересованностью, совершаемых в пределах установленных Общим собранием акционеров лимитов, не должны существенно отличаться от условий аналогичных сделок с незаинтересованными лицами.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

12. Избрать Совет Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур:

  1. Гончарова Людмила Антоновна
  2. Долгополов Александр Витальевич
  3. Зацепин Николай Степанович
  4. Лапушкин Олег Иванович
  5. Малинин Владимир Георгиевич
  6. Малинин Сергей Николаевич
  7. Маргания Отар Леонтьевич
  8. Михалков Никита Сергеевич
  9. Орлов Дмитрий Львович
  10. Пансков Владимир Георгиевич
  11. Полетаев Юрий Владимирович
  12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

По тринадцатому вопросу повестки дня:

13. Избрать в состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»:

  1. Страшок Дмитрий Аксентьевич
  2. Лапинская Тамара Николаевна
  3. Маркина Светлана Алексеевна
  4. Обрывалин Дмитрий Владимирович

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

14. Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 июня 2014 г. Протокол № 1.

Итоги голосования по вопросам повестки дня, а также решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», были оглашены на годовом Общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)



(подпись)
Л. А. Гончарова

3.2. «27» июня 2014 г.

М. П.


Сообщение о получении выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг
Сообщение о существенном факте

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка