Сообщение о существенном факте

27 июня 2014 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 27 июня 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 27 июня 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. Об избрании Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО).
  2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО).
  3. Об избрании секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО).
  4. Об избрании Председателя и членов Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО).
  5. Об избрании Председателя и членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО).
  6. О рассмотрении проекта Плана работы Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) на период с 27 июня 2014 г. по 26 июня 2015 г.

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ОАО)»:

Избрать Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) Орлова Дмитрия Львовича.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2014 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2014 г. Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)



(подпись)
А. В. Долгополов

3.2. «27» июня 2014 г.

М. П.


Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка