Сообщение о существенном факте

22 мая 2014 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 22 мая 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 23 мая 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. О рассмотрении результатов деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) за 3 месяца 2014 года по МСФО.
  2. О рассмотрении Отчета «Анализ кредитного риска в Банке „Возрождение“ (ОАО) по состоянию на 01 апреля 2014 года».
  3. О рассмотрении Отчета «Анализ операционного риска в Банке „Возрождение“ (ОАО) по состоянию на 01 апреля 2014 года».
  4. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ОАО) за I квартал 2014 года.
  5. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) на рынке ценных бумаг за I квартал 2014 года.
  6. О рассмотрении Отчета по системам внутреннего контроля и рекомендаций в области ведения бухгалтерского учета, подготовленного ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
  7. О рассмотрении Отчета за I квартал 2014 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  8. Об установлении лимитов полномочий Правлению Банка на предоставление продуктов, несущих кредитный риск, и на перераспределение Правлением Банка полномочий по кредитованию между должностными лицами, коллегиальными органами Центрального аппарата и филиалами Банка.
  9. О мероприятиях по проведению оценки состояния корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ОАО).
  10. О рассмотрении проектов изменений, вносимых во внутренние документы Банка «Возрождение» (ОАО).
  11. О предварительном утверждении годового отчета Банка «Возрождение» (ОАО) за 2013 год.
  12. О заключении договоров уступки прав (требований) и величине дисконтирования.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)



(подпись)
А. В. Долгополов

3.2. «22» мая 2014 г.

М. П.


Сообщение о существенном факте
Сообщение о получении выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка