Сообщение о существенном факте

24 апреля 2014 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 24 апреля 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 25 апреля 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. 1. О форме проведения, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
  2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
  3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
  4. О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) по итогам работы за год, и выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров.
  5. О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ОАО) и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ОАО) на годовом Общем собрании акционеров.
  6. О рассмотрении проведенного Комитетом по аудиту анализа результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ОАО) за 2013 год и оценки заключения Аудитора Банка
    ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
  7. О рассмотрении предложений Комитета по аудиту по кандидатуре Аудитора
    Банка «Возрождение» (ОАО).
  8. О рассмотрении проекта распределения прибыли по итогам 2013 года.
  9. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) за 2013 год.
  10. О рекомендуемом размере дивидендов, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  11. О рассмотрении проекта Изменений, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ОАО).
  12. О перечне сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению годовым Общим собранием акционеров и об определении предельной суммы по заключаемым сделкам с заинтересованными лицами.
  13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
  14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
  15. О результатах проведения самооценки деятельности Совета Директоров Банка
    «Возрождение» (ОАО).
  16. Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Положение о ХИМКИНСКОМ филиале Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связанных изменением местонахождения (почтового адреса) ХИМКИНСКОГО филиала.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)



(подпись)
А. В. Долгополов

3.2. «24» апреля 2014 г.

М. П.


Сообщение о получении выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг
Сообщение о существенном факте

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка