Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка:

03 февраля 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 03 февраля 2012 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка:

февраля 2012 г., Протокол №7.

2.4. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1.    О рассмотрении предложений от акционеров по вопросам формирования повестки дня годового Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатур в новый состав Совета Директоров и Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

2.    Об утверждении состава Организационного комитета по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

3.    О рассмотрении Отчета за IV квартал 2011 г. о выполнении правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.    О рассмотрении выполнения Плана мероприятий по совершенствованию качества корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ОАО).

5.    О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) на рынке ценных бумаг за IV квартал 2011 г.

6.    О рассмотрении Отчета о работе Службы внутреннего контроля и аудита
Банка «Возрождение» (ОАО) в 2011 г.

7.    О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ОАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров
в IV квартале 2011 г.

8.    О рассмотрении Отчета об осуществлении контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в Банке «Возрождение» (ОАО) за период с 11.04.2011 г. по 31.12.2011 г.

9.    О досрочном прекращении полномочий члена Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». 

2.5. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»  Страшка Дмитрия Аксентьевича.

3.1. Заместитель Председателя Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)

3.2. «03» февраля 2012 г.