Проведение самооценки Совета Директоров

Положение о проведении самооценки деятельности Совета Директоров публичного акционерного общества Банк «Возрождение» утверждено Советом Директоров 18.06.2010 г. Протокол № 10.

Положение определяет порядок проведения самооценки деятельности Совета Директоров, периодичность проведения самооценки, перечень вопросов, в соответствии с которыми проводится самооценка, порядок подведения итогов и оформления результатов самооценки. Самооценка деятельности Совета Директоров проводится советом директоров один раз в год на основании приведенных ниже критериев:

  1. Показатели, вытекающие из основных целей и задач Совета Директоров:
    1. Соответствие компетенции Совета Директоров целям и задачам Банка;
    2. Оценка эффективности системы управления рисками;
    3. Утверждение стратегии развития деятельности Банка и контроль за ее реализацией
    4. Оценка эффективности системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка и деятельностью исполнительных органов;
    5. Обеспечение созыва и проведения Общих собраний акционеров;
    6. Оценка эффективности защиты интересов акционеров и иных участников корпоративных отношений;
    7. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения и принципов профессиональной этики.
  2. Показатели, связанные с порядком работы Совета Директоров:
    1. Выполнение плана работы Совета Директоров;
    2. Регулярность проведения заседаний Совета Директоров;
    3. Документальное оформление итогов заседаний Совета Директоров;
    4. Процедура голосования по вопросам повестки дня Совета Директоров;
    5. Информационное обеспечение деятельности Совета Директоров;
    6. Распределение обязанностей среди членов Совета Директоров;
    7. Структура Совета Директоров.

Результаты самооценки могут включаться в годовой отчет банка, отчет Совета Директоров на годовом Общем собрании акционеров и использоваться при определении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета Директоров по итогам работы за год.