Совет Директоров

Совет Директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

В его компетенцию входит определение стратегических направлений деятельности Банка, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля, обеспечение реализации прав акционеров, а также контроль над деятельностью исполнительных органов. Компетенция Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) определена уставом банка.

В целях дальнейшего повышения эффективности своей работы, в соответствии с Положением о проведении самооценки деятельности Совета Директоров банка, членами Совета проводится ежегодная оценка деятельности по двум группам показателей: показателей, вытекающих из основных целей и задач Совета Директоров и показателей, связанных с порядком организации работы Совета Директоров Банка.

Совет Директоров Банка «Возрождение» избирается в количестве 12 человек. Они избираются кумулятивным голосованием в ходе годового Общего собрания акционеров Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового состава Совета Директоров.

29 июня 2018 года годовое Общее собрание акционеров Банка избрало Совет Директоров, состоящий из 12 человек

В соответствии с Перечнем требований к корпоративному управлению эмитента, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, количество независимых директоров не может быть меньше двух. Определение независимости членов Совета Директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа. В соответствии с Уставом Банка в составе Совета Директоров должно быть не менее 3 независимых членов Совета Директоров.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) размер вознаграждения членов Совета Директоров (председателей Комитетов Совета Директоров) по итогам работы за 2017 год составил 18 000 000 руб. Остальным членам Совета Директоров, в том числе Председателю Совета Директоров и исполнительным директорам, вознаграждение не выплачивалось

Положение о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (PDF, 5,2 МБ)

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (PDF, 1 МБ)

Проведение самооценки Совета Директоров

Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые членам Совета Директоров

Сведения о работе Совета Директоров за год

В период с 01 июля 2017 года по 29 июня 2018 года Советом Директоров Банка было проведено 35 заседаний (DOC, 130,5 КБ) Совета Директоров, из них 4 заседания в форме совместного присутствия и 31 заседание в форме заочного голосования (опросным путем), на которых было рассмотрено 138 вопросов

С информацией о созыве Совета Директоров, повестках дня и решениях, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством, можно ознакомиться на странице Сообщения о существенных фактах.

Новости