Совет Директоров

Совет Директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

В его компетенцию входит определение стратегических направлений деятельности Банка, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля, обеспечение реализации прав акционеров, а также контроль над деятельностью исполнительных органов. Компетенция Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) определена уставом банка.

В целях дальнейшего повышения эффективности своей работы, в соответствии с Положением о проведении самооценки деятельности Совета Директоров банка, членами Совета проводится ежегодная оценка деятельности по двум группам показателей: показателей, вытекающих из основных целей и задач Совета Директоров и показателей, связанных с порядком организации работы Совета Директоров Банка.

Совет Директоров Банка «Возрождение» избирается в количестве 12 человек. Они избираются кумулятивным голосованием в ходе годового Общего собрания акционеров Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового состава Совета Директоров.

30 июня 2016 года годовое Общее собрание акционеров Банка избрало Совет Директоров, состоящий из 12 человек.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Перечнем требований к корпоративному управлению эмитента, установленным Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ», количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава Совета Директоров и не может быть меньше трех. Определение независимости членов Совета Директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров, установленными Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ». В настоящее время в состав Совета Директоров входит 3 независимых директора.
Решение Совета Директоров о признании члена Совета Директоров Банка Басуниа Т.Х. независимым директором (PDF, 996,1 КБ)

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) размер вознаграждения членов Совета Директоров по итогам работы за 2015 год составил 9 600 000 руб. Председателю Совета Директоров и исполнительным директорам вознаграждение не выплачивалось.

Положение о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (PDF, 5,2 МБ)

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (PDF, 1 МБ)

Проведение самооценки Совета Директоров

Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые членам Совета Директоров

Сведения о работе Совета Директоров за год

В период с 01 июня 2015 года по 30 июня 2016 года Советом Директоров Банка было проведено 28 заседаний (DOC, 109,5 КБ) Совета Директоров, из них 5 заседаний в форме совместного присутствия и 23 заседания в форме заочного голосования (опросным путем), на которых было рассмотрено 162 вопроса.

С информацией о созыве Совета Директоров, повестках дня и решениях, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством, можно ознакомиться на странице Сообщения о существенных фактах.

Новости