— Наш банк — Структура управления — Совет Директоров Банка
Совет Директоров Банка «Возрождение»
Совет Директоров осуществляет общее руководство Банком в период между собраниями акционеров и занимается общими вопросами управления, за исключением тех вопросов, решение которых относятся исключительно к компетенции Общего собрания акционеров.
В его компетенцию входит определение стратегических направлений деятельности Банка, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля, обеспечение реализации прав акционеров, а также контроль над деятельностью исполнительных органов. Компетенция Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) определена Уставом Банка.
В целях дальнейшего повышения эффективности своей работы, в соответствии с Положением о проведении самооценки деятельности Совета Директоров Банка, членами Совета проводится ежегодная оценка деятельности по двум группам показателей: показателей, вытекающих из основных целей и задач Совета Директоров и показателей, связанных с порядком организации работы Совета Директоров Банка.
Совет Директоров Банка «Возрождение» избирается в количестве 12 человек. Они избираются кумулятивным голосованием в ходе годового Общего собрания акционеров Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового состава Совета Директоров.
24 июня 2011 года годовое Общее собрание акционеров Банка избрало Совет Директоров, состоящий из 12 человек.
В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного поведения для обеспечения объективности принимаемых решений и поддержания баланса между интересами различных групп акционеров в состав Совета Директоров должно входить не менее трех независимых членов Совета. Критерии независимости директоров основаны на принципах Положения ФСФР о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. В настоящее время в состав Совета Директоров входит 6 независимых директоров.
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) размер вознаграждения членов Совета Директоров по итогам работы за 2010 год составил 9 600 000 руб. Исполнительным директорам (Председателю Правления и членам Правления) вознаграждение не выплачивалось.
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров
Проведение самооценки Совета Директоров
Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые членам Совета директоров
Сведения о работе Совета Директоров за год
В 2011 г. Советом Директоров было проведено 12 заседаний Совета Директоров, из них 1 заседание в форме совместного присутствия и 11 заседаний в форме заочного голосования (опросным путем), на которых было рассмотрено 106 вопросов.
17 июня 2011 г. Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)
27 мая 2011 г. Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)
29 апреля 2011 г. Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)
25 марта 2011 г. Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)
4 февраля 2011 г. Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)
26 ноября 2010 г. Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)
1 октября 2010 г. Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)
3 сентября 2010 г. Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)
25 июня 2010 г. Состоялось годовое Общее собрание акционеров банка «Возрождение»
